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标的名称 长沙汇东医药科技有限公司增资项目信息公告(国资监测编号G62019HN1000003)
项目编号 1901020003 认购底价 2000万元
挂牌起始日期 2019-07-10 挂牌截止日期 2019-10-21
标的所在地区 长沙市 标的所属行业 医药行业

长沙汇东医药科技有限公司增资信息公告

一、增资企业承诺

湖南省联合产权交易所有限公司(以下简称“湖南联交所”)受长沙汇东医药科技有限公司(以下简称“汇东医药”)的委托,发布增资信息公告。

        一、申请人承诺:

        本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请,按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息,并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

       1、本次增资是我方真实意愿表示,我方产权权属清晰。

2、本次增资的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准。

3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本申请人在增资过程中,遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则,按照有关要求履行本申请人义务。

本申请人保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和湖南联交所造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。

    二、项目基本情况

项目名称

长沙汇东医药科技有限公司增资项目

拟募集资金总额

人民币2000万元

拟新增注册资本对应持股比例

37.06%

新增注册资本

新增注册资本1766.55万元

增资认购底价

人民币2000万元

原股东是否参与

增资

职工是否参与增资

募集资金用途

拓展医疗器械医药业务

增资达成或终结的条件

征集到符合本公告条件的投资方,则本次增资达成。

增资方案及增资后企业股权结构

本次汇东医药拟增资引进一名投资方,增加注册资本人民币1766.55万元,增资后汇东医药注册资本由人民币3000万元增加至人民币4766.55万元,新增投资方占汇东医药注册资本的37.06%

本次新增注册资本人民币1766.55万元后汇东医药股权结构如下表:                                    

序号

股东名称

增资前

增资后

注册资本万元

持股比例

注册资本万元

持股比例

1

湖南省粮油食品进出口集团有限公司

3000

100%

3000

62.94%

2

新增股东

-

-

1766.55

37.06%

合计

3000

100%

4766.55

100%

增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价款中,超过其认购注册资本的溢价部分,计入汇东医药资本公积。

其他需披露事项

其他信息详见湘能卓信审字[2017]051号、湘信会所审字[2018]038号、大华审字[2019]170042号审计报告,湘亚评字(2019)第006号评估报告。

三、增资企业基本情况

名称

长沙汇东医药科技有限公司

基本情况

住所

湖南省长沙县黄花镇大元路以南、保税大道以西长沙黄花综合保税区综合大楼五楼501

法定代表人

彭忠

成立日期

20100601

注册资本

人民币3000万元

实收资本

人民币3000万元

企业类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

所属行业

     医疗行业

经济类型

国有独资

社会统一信用代码/组织机构代码

91430102554944708C

经营规模

小型

经营范围

健康医疗产业项目建设、管理、运营;中医药、二类医疗器械研发;文化用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、农产品、农副产品销售;化工产品、二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品、五金产品、软件、仪器仪表、卫生消毒用品批发;计算机、办公设备和专用设备维修;医疗设备租赁服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;仓储代理服务;信息技术咨询服务;贸易咨询服务;资产评估专业服务;家用电器零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东数量

1

职工人数

56

投资亮点

汇东医药凭借10余年的经营基础,丰富的上下游渠道资源,致力于在3-5年内构建医疗器械进出口供应链、医院和科室托管、医疗行业投融资等核心业务,努力打造湖南省最大、中南地区名列前茅的覆盖医疗全领域的投资、服务平台。

股权结构

序号

股东名称

比例(%

1

湖南省粮油食品进出口集团有限公司

100

主要财务指标

(万元)

近三年企业年度审计报告

      年度

项目

2018

2017

2016

资产总额

16534.277188

3130.996159

901.0061

负债总额

13375.805348

1216.211023

805.872381

所有者权益

3158.47184

1914.785136

95.133719

营业收入

21316.33456

2476.659422

1537.589487

利润总额

187.662912

30.88921

18.825185

净利润

143.686704

19.651417

13.377156

审计机构

大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

湖南大信有限责任会计师事务所

湖南湘能卓信会计师事务所有限公司

最近一期财务数据

报表日期

2019531

资产总额

负债总额

所有者权益

26167.896583

22995.25745

3172.639133

营业收入

利润总额

净利润

10791.408884

14.167293

14.167293

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件类型

董事会决议

国资监管机构

湖南省国资委

国家出资企业或

主管部门名称

湖南省现代农业产业控股集团有限公司

社会统一信用代码/

组织机构代码

91430000183761303B

批准单位名称

湖南省现代农业产业控股集团有限公司

批准文件类型

批复

批准文件或决议名称

(含文号)

《关于同意长沙汇东医药科技有限公司混合所有制改革的批复》(湘农控股函[2019]6号)

四、投资方资格条件与增资条件

投资方

资格条件

1、意向投资方应为非公有制企业,且注册资本不得低于人民币5000万元(含5000万元)。

2、本次增资不接受联合体报名。

3、法律、法规、规章规定的其他条件。

增资条件

1、意向投资方应在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请,并将保证金人民币600万元汇入湖南联交所指定账户保证金以到账时间为准。湖南联交所指定账户为:

账户名称:湖南省联合产权交易所有限公司

开 户 行:华融湘江银行雨花亭支行

账    号:8112 0309 0000 16567

2、意向投资方(竞买人)在竞买标的时,应保证以不低于人民币2000万元报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,可以不报价)。否则,意向投资方报名时交纳的交易保证金人民币600万元在扣除交易服务费后作为向汇东医药支付的违约金不予退还。成交后,未成为投资方的意向投资方交纳的交易保证金全额无息退还。

3、意向投资方成为投资方,则交易服务费在交易保证金中扣除,余款抵作部分增资价款,投资方应在签订《增资协议》之日起5个工作日内剩余增资价款一次性汇入汇东医药指定账户。如意向投资方因自身原因退出本次增资或者拒绝在被确定为新增投资方的次日起10个工作日内与汇东医药签署《增资协议》的,则交易保证金人民币600万元在扣除交易服务费后作为向汇东医药支付的违约金不予退还。

4、增资完成后,汇东医药董事会席位由3人增至5人,湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称“粮油集团”)委派3名董事,投资方委派2名董事,董事长仍从湖南省粮油食品进出口集团有限公司委派的董事中选举产生。

5、增资完成后,汇东医药设监事1名,监事由投资方选派。

6、增资完成后,汇东医药设党支部,粮油集团党委通过推荐或委派优秀干部进入汇东医药党组织和董事会、管理层,行使经营管理与决策监督职能,确保企业运营与发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等事项仍掌控在国有资本手中。

7、本项目信息发布期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。湖南联交所不承担瑕疵担保责任。

保证金

设置

交纳保证金

保证金金额

人民币600万元 

保证金

交纳时间

意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将保证金汇入湖南联交所指定账户,保证金以到账时间为准。

保证金

处置方式

1、意向投资方成为投资方,则交易服务费在交易保证金中扣除,余款抵作部分增资价款;未成为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金原途径全额无息退还。

2、意向投资方一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如(意向)投资方存在以下任何一种情形,其报名时交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向汇东医药支付的违约金不予退还,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)如本次增资采取网络竞价,未按照《竞价文件》的要求递交有效《竞买文件》或未按照规定参与竞价的;

(2)在竞价过程中以增资认购底价人民币2000万元为起始价格,各竞买人在规定的竞价时间内均不应价的;

(3)拒绝在被确定为投资方之日起10个工作日内签订《增资协议》的。

(4)被确定为投资方后,未在签订《增资协议》之日起5个工作日内支付全部增资价款的。

(5)在被确定为投资方后,违反本公告内容或其承诺事项的。

(6)因自身原因退出本次增资的。

(7)有其他违规或违约情形的。

五、信息披露需求

信息披露期

 40个工作日(自湖南联交所网站发布之次日起计算)

信息披露

期满的安排

变更公告内容,重新申请信息发布。

六、择优方案

择优方式

网络竞价--多次报价

择优方案

主要内容

1、意向投资方须在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提交报名材料,并在公告期内将交易保证金人民币600万元汇入湖南联交所指定账户(交易保证金以到账时间为准),且通过E交易网(www.ejy365.com)进行网上报名。

2、公告期满,若只征集到一个符合条件的意向投资方(即合格意向投资方),则确定该意向投资方为投资方,新增注册资本认购价格即为增资认购底价;若征集到两个及以上符合条件的意向投资方,则采取网络竞价的交易方式确定投资方及新增注册资本认购价格。合格意向投资方须在湖南联交所规定时间内登陆E交易网(www.ejy365.com)报价,且应保证以不低于人民币2000万元报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,可以不报价),否则视为无效报价。

七、项目联系方式

项目联系人

联系方式

盛女士

 0731-84175031

邝先生

 0731-84178608

按标的所属行业分类

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