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标的名称 湖南群星电源科技有限公司增资信息公告(国资监测编号G62018HN1000003)
项目编号 1801020003 认购底价 2.57元/一元注册资本
挂牌起始日期 2018-07-09 挂牌截止日期 2018-09-14
标的所在地区 邵阳市 标的所属行业 -

湖南群星电源科技有限公司增资信息公告

湖南省联合产权交易所有限公司(以下简称“湖南联交所”)受湖南群星电源科技有限公司(以下简称“群星公司”)的委托,发布群星公司增资信息公告。

        一、申请人承诺

       申请人已向湖南联交所提交群星公司增资引进投资方挂牌申请,按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布群星公司增资信息公告,并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

      (一)本次增资引进投资方是我方真实意愿表示,我方产权权属清晰;

      (二)本次增资引进投资方的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准;

(三)我方所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(四)我方在增资引进投资方过程中,遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则,按照有关要求履行申请人义务。

       申请人保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给投资方和湖南联交所造成损失的,本申请人愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、群星公司基本情况

群星公司成立于2005825日,公司住所为邵阳市双清区龙须塘,注册资本人民币1000万元,其中: 湖南煤矿安全装备有限公司持股60%,湖南群星电源科技有限公司工会持股32.8%,刘改桥持股7.2%

公司经营范围:生产、销售:机车蓄电池及相关产品、民用蓄电池;铅酸矿灯、锂电池矿灯及相关产品的生产、销售;湖南煤矿安全装备有限公司生产的煤矿安全仪器、仪表、机电产品及配件的销售(凡涉及到行政许可的凭有效许可证从事生产和经营)

目前,群星公司拟增资引进投资方,该行为已形成内部决议并经湖南省国有资产监督管理委员会批准。评估报告结果已经湖南省国有资产监督管理委员会备案。

         

                      群星公司相关财务数据                                                       单位:万元                                                            

总资产

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

2015年年度审计报告

5389.60

1215.99

3194.77

-68.05

-73.56

2016年年度审计报告

2660.66

242.20

2027.69

-263.23

-263.23

2017年年度审计报告

2235.29

647.95

1165.73

123.40

123.40

2018531

财务报表(未经审计)

2142.99

652.22

201.94

1.27

1.27

        三、其它需披露事项

本次增资募集资金将主要用于群星公司搬迁新建。

四、增资方案

群星公司本次拟新增人民币3706万元注册资本,公司注册资本由人民币1000万元增加至人民币4706万元。

 (一)群星公司增资认购底价:人民币2.57/一元注册资本。

 (二)增资达成条件:征集到符合本公告条件的投资方,募集资金总额不低于6500万元,认购价格不低于2.57/一元注册资本,则本次增资达成。

 (三)本次新增人民币3706万元注册资本通过湖南联交所采取网络竞价——一次报价的方式确定投资方,由投资方以现金认购注册资本。每位意向投资方申购注册资本最低不低于500万元注册资本,最高不超过3706万元注册资本,且申购注册资本须为1万元的整数倍,每一元注册资本申报价格应不低于增资认购底价,否则视为无效报价。

意向投资方须在湖南联交所规定时间内登陆E交易网(www.ejy365.com)报价,填报申购注册资本和每一元注册资本申报价格。报价结束后,E交易竞价系统将自动按照以下原则确定投资方:

 (1)若所有意向投资方有效申购注册资本总和大于3706万元,则按照每一元注册资本申报价格从高到低排序,若有相同报价者,则数量优先(即申购数量大者排在前面);若申购数量和报价均相同者,则有效报价时间先者优先(即通过竞价系统先提交有效报价者排在前面),然后根据排序依次选择直至能够满足认购注册资本达3706万元为止的意向投资方确认为本次增资的投资方。被确认为本次增资的投资方中排名最后一名的投资方的每一元注册资本申报价格确认为本次增资最终每一元注册资本认购价格,排名在最后一名之前的所有投资方,其认购注册资本为其实际申购注册资本;排名最后一名的投资方,其认购数量为剩余可供认购数量(该投资方实际认购注册资本有可能少于500万元)。

 (2)若所有意向投资方有效申购注册资本总和等于或小于3706万元且募集资金总额不低于6500万元的,则所有有效报价的意向投资方成为投资方,意向投资方中最低有效申报价格确认为本次增资最终每一元注册资本认购价格,所有意向投资方的认购数量为其申购数量。

  若最终募集资金总额低于6500万元,则本次增资失败,投资方未出现交易保证金扣除情形的,其交纳的交易保证金全额无息退还。

 (四)本次增资3706万元注册资本后群星公司股权结构如下表(最终比例根据实际增资情况计算):

序号

股东名称

增资前

增资后

所持注册资本(万元)

持股

比例

所持注册资本(万元)

持股

比例

1

湖南煤矿安全装备有限公司

600

60%

600

12.75%

2

湖南群星电源科技有限公司工会

328

32.8%

328

6.97%

3

刘改桥

72

7.2%

72

1.53%

4

新进股东合计

3706

78.75%

合计

1000

100.00%

4706

100.00%

       (五)本次投资方增资认购价款中,超过其认购的注册资本的溢价部分,将列入群星公司资本公积。

        、付款方式:投资方须在签订《增资协议》之日起3个工作日内将全部增资认购价款一次性汇入群星公司如下帐户(汇款备注:增资款):

         开户名称:湖南群星电源科技有限公司

                 号:1906023019022132130

          行:工行邵阳塔北支行

        投资方未能按期支付增资价款,每逾期壹天,须按其增资总价款的万分之五向群星公司支付逾期付款违约金。逾期超过三个工作日的,视为自动放弃认购权,投资方缴纳的交易保证金人民币500万元扣除交易服务费后的余额作为支付给群星公司的违约金,不再返还给投资方。

  六、意向投资方条件    

        1、意向受让方为法人或非法人组织的,应能承担民事责任;

2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;

3、法律、法规、规章规定的其他条件。

       七、 意向投资方履约要求

      (一)意向投资方应于2018年9月14日17:30前向湖南联交所提交报名材料,同时,通过E交易网(www.ejy365.com)进行网上报名并将交易保证金人民币500万元汇入湖南联交所如下账户(交易保证金以到账时间为准):

       账户名称:湖南省联合产权交易所有限公司

       开 户 行:中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行

             号:4300 1520 0610 5250 0882

      (二)意向投资方(竞买人)在网络竞价——一次报价时,应保证申购的注册资本最低不低于500万元注册资本,最高不超过3706万元注册资本,且申购注册资本须为1万元的整数倍,并保证申报价格不低于群星公司增资认购底价。否则,意向投资方交纳的交易保证金人民币500万元在扣除交易服务费后的余额,作为向群星公司支付的违约金不予退还。未成为投资方的意向投资方,未出现交易保证金扣除情形的,其交纳的交易保证金全额无息退还。

      (三)意向投资方须在被确定为投资方之日起10日内与群星公司签订《增资协议》。

      (四)意向投资方成为投资方,则交易服务费在交易保证金中扣除,交易保证金余款由湖南联交所在投资方签订《增资协议》,且收到群星公司出具的增资认购价款收款告知函后3个工作日内汇入投资方账户;

 如投资方因自身原因退出本次增资或拒绝在被确定为投资方之日起10日内与群星公司签订《增资协议》的,则交易保证金人民币500万元在扣除交易服务费后的余额,作为向群星公司支付的违约金不予退还。

(五)意向投资方须承诺:意向投资方成为群星公司股东后,若群星公司原股东湖南群星电源科技有限公司工会、刘改桥要求转让其所持股权份额,意向投资方须以不低于本次增资认购价格收购或者同意群星公司以不低于本次增资认购价格回购,如有群星公司股东以外人员愿意以更高价格受让的除外。

(六)自评估基准日20171231日起至本次增资工商变更登记完成日止,群星公司期间产生的盈利或亏损由增资后各股东按所持注册资本的比例享有或承担。

(七)本项目信息发布期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解增资企业的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约,其交纳的交易保证金在扣除其全部交易服务费后作为向群星公司支付的违约金不予退还。

八、意向投资方报名时需要提交的材料

(一)意向投资方需提供:法定代表人资格证明(合伙企业提供委派代表资格证明)、代理人的授权委托书及两者身份证明,以及企业营业执照、章程、投资决议;

(二)符合本公告要求的有关证明文件;

(三)法律、法规规定及湖南联交所认为必要的材料。

意向投资方请于2018年9月14日17:30前填写《投资申请书》,向湖南联交所提出意向申请。

九、联系方式:万女士0731-84178997;邝先生 0731-84178608

        十、公告期限:自201879日起至2018年9月14日17:30  

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